内蒙古警方近日成功摧毁了一起特大涉诈洗钱犯罪团伙，该团伙涉及的洗钱金额高达3.67亿余元。
据悉，2024年初，丰镇市公安局接到线索称，一家劳务公司账户出现异常情况，大量资金快速流动。警方迅速成立专案组展开调查，并通过分析该公司及其相关账户的资金流向，发现资金迅速集中转移至其他账户，呈现出典型的洗钱特征，涉及跨省市、跨银行的复杂交易模式。
经过深入调查和实地核查，警方确认这是一个为非法集资、诈骗等活动提供洗钱服务的犯罪网络。该团伙涉及的洗钱资金遍布内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等地，涉及8个洗钱团伙。
在缜密侦查后，警方追踪到主要犯罪嫌疑人，并在湖北、广东等地展开收网行动，最终成功将该团伙一举端掉，查获大量涉案资金和物品。
目前，案件仍在进一步侦办中。
