豪车、现金、奢靡享受！中国“女魔头”泰国落网，涉“爱情骗局”诈骗1.3亿人民币
3月19日，泰国暖武里府巴革县科技犯罪调查局召开新闻发布会，宣布成功破获一起跨国投资诈骗案，并逮捕该团伙的中国籍主谋。据警方调查，该团伙利用加密货币进行洗钱，涉案金额高达1800万USDT（约6亿泰铢，1.3亿人民币）。
精心布局的骗局：以“爱情”为饵，引诱投资诈骗
案件始于2024年4月2日，一名诈骗者通过Facebook联系到一名50岁的泰国女教师，随后在Line聊天软件上继续交谈，逐步取得对方信任。诈骗者以“高额回报”为诱饵，诱导受害者通过一款名为“M-DAOP”的虚假投资应用，将资金投入所谓的新加坡基金。
起初，受害者确实能成功提现，这让她放松警惕，并不断加大投资金额。然而，最终她发现资金无法提现，才意识到被骗。短短16天内，她累计转账7次，共投资150万泰铢（约31万人民币），但仅提现57,900泰铢（约1.2万人民币），最终损失1,442,100泰铢（约30万人民币）。她随即向网络警察报案。
跨国洗钱网络曝光：诈骗资金流入柬埔寨
泰国警方深入调查后发现，该诈骗团伙通过多名泰国籍嫌疑人的银行账户收取受害者资金，并迅速转换为USDT等加密货币，利用币安（Binance）等P2P交易平台进行洗钱操作。最终，这些加密货币被转移到柬埔寨的数字钱包中。
进一步调查显示，这些钱包的最终持有人是一名27岁的中国籍女子吴迪（音译）。警方发现，在短短两个月内，她的账户已累计收到1840万USDT（约合6.18亿泰铢，1.33亿人民币），并与多起诈骗案件有关。
此外，她的个人数字钱包每月还有2万至4万USDT（约合60万至130万泰铢，13万至28万人民币）的资金流动。警方已查明，她涉及63起网络诈骗案件，其中19起案件手法相似，均属于“杀猪盘”式骗局，涉案金额超过2000万泰铢（约433万人民币）。
泰国警方行动：豪宅搜查，奢侈生活暴露
掌握足够证据后，警方向刑事法院申请逮捕令，并于3月14日成功在泰国芭堤雅逮捕吴迪。她此前曾多次出入泰国清莱府的金三角地区，前往柬埔寨、老挝、马来西亚，并在芭堤雅租住了一栋豪华别墅。
警方搜查其住所时，发现了用于注册加密货币钱包的护照，以及她在柬埔寨奢华生活的证据，包括驾驶豪车、大量现金堆积的照片，甚至还有疑似吸毒的证据。
嫌犯否认指控，警方掌握确凿证据
面对警方指控，吴迪试图撇清责任，声称可能是“前男友”利用她的身份注册加密货币账户，替邻国诈骗团伙洗钱。她还辩解称，自己频繁前往柬埔寨、老挝等国是为了“销售演唱会门票”等在线业务。
然而，泰国警方已掌握大量电子证据，足以证明她的犯罪行为。与此同时，4名泰国籍嫌疑人因提供银行账户和加密货币账户协助洗钱已被起诉，其中3人被捕，1人在逃。
目前，泰国警方正进一步追查该诈骗团伙的涉案资产，并展开跨国合作，追捕其他相关成员，以彻底摧毁这一跨境诈骗网络。
