网上博彩发布丹麦博彩监管机构以三项罪名谴责 Casumo
在监管机构肯定该公司违背了该国的洗钱法后，网上博彩发布丹麦赌博监管机构 Spillemyndigheden 以三项不同的罪名谴责了 Casumo。
丹麦监管机构针对反洗钱缺陷的 Casumo
这些缺陷与截至 2022 年 3 月 11 日的追溯期有关。 Spillemyndigheden 宣称 Casumo 的风险评价做法与当前的丹麦立法相比是不充沛的，因而，该公司已遭到监管机构的检查。
监管机构表示，在辨认客户类型微风险评价方面存在问题。监管机构补充说，这家马耳他公司的产品没有辨认流程微风险评价流程。监管机构继续说，某些方面被完整疏忽了，特别是在托付渠道方面。
Spillemyndigheden 说，该公司的挪动应用程序没有经过风险评价。监管机构在一份公开声明中补充说：
博彩管理局指出，风险评价规则在《洗钱法》中是绝对根底的，违背规则作为明白的起点会招致禁令或谴责。
泼水节
不过，监管机构并未采取任何监管行动，由于 Casumo 已恪守一切倡议并修复了已发现的错误。
退出市场，但仍对过去的行为担任
即便 Casumo 于今年 4 月 18 日退出丹麦市场，该公司仍可能遭到监管机构的调查，前提是该公司在该国运营期间违背了现行法律。
总体而言，监管机构发现了上述问题，并对每个问题停止了单独的谴责。通常状况下，监管机构能够向警方报告此类毛病，但在 Casumo 的案例中，网上博彩发布这一切都是在内部和监管机构的辅佐下停止的。
但是，Spillemyndigheden 对 AML 失败并不总是那么宽容。Tipwin上个月不得不向警方报案。监管机构最近还批判了哥本哈根赌场的一些与违背丹麦反洗钱法有关的相似罪行。
